V Diplomado para la Formación Integral de Oficiales de Cumplimiento Normativo, PLD/FT y Seguridad de la Información. Con opción a certificación. (FIOC)

Videos y Materiales

Nº Fecha y Hora Tema de la Sesión Materiales Acción
1 01 Sep 2025 - 16:00 hrs. Teoría General del Cumplimiento Normativo. (Marco Jurídico y Regulación Internacional y Nacional). Ver Grabación
2 08 Sep 2025 - 16:00 hrs. Ética y Compliance/Gestión de Riesgo Operativo. (ISO 37301)
-Sistemas de Gestión de Riesgos y Seguridad, (ISO 31000)
-Sistema de Gestión Antisoborno (ISO 37001).		 Ver Grabación
3 22 Sep 2025 - 16:00 hrs. Compliance y sus efectos. (Daños, riesgos y beneficios). Ver Grabación
4 29 Sep 2025 - 16:00 hrs. Funciones del Oficial de Cumplimiento. (Introducción, Funciones Clave, Áreas de Responsabilidad, Requisitos Esenciles, Perfil, Habilidades). Ver Grabación
5 06 Oct 2025 - 16:00 hrs. Prueba de estrés de los sistemas de cumplimiento. (Auditoría y Técnicas de Auditoría ISO para Sistemas de Gestión de Compliance.). Ver Grabación
6 13 Oct 2025 - 16:00 hrs. Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos. Ver Grabación
7 20 Oct 2025 - 16:00 hrs. Anticorrupción. Ver Grabación
8 27 Oct 2025 - 16:00 hrs. PLD para Entidades Financieras. Ver Grabación
9 03 Nov 2025 - 16:00 hrs. PLD para Entidades no Financieras. Ver Grabación
10 10 Nov 2025 - 16:00 hrs. Inteligencia Financiera y PLD.
- ¿Qué es?
- Ciclo.
- Áreas.
- UIF y UIPES.		 Ver Grabación
11 24 Nov 2025 - 16:00 hrs. Ética e Inteligencia Artificial. Ver Grabación
12 01 Dec 2025 - 16:00 hrs. Investigación Forense para Oficiales de Cumplimento. Ver Grabación
13 08 Dec 2025 - 16:00 hrs. Compliance y PLD Penal. Ver Grabación
14 12 Jan 2026 - 16:00 hrs. Compliance y PLD en Marketing Digital. Ver Grabación
15 19 Jan 2026 - 16:00 hrs. Compliance y PLD Laboral y de Seguridad Social. Ver Grabación
16 26 Jan 2026 - 16:00 hrs. Compliance y PLD Fiscal. Ver Grabación
17 09 Feb 2026 - 16:00 hrs. Fe Pública y PLD. Ver Grabación
18 16 Feb 2026 - 16:00 hrs. Herramientas Digitales para el Cumplimiento Normativo. Ver Grabación
19 23 Feb 2026 - 16:00 hrs. Gobierno y Cumplimiento Corporativo. Ver Grabación
20 02 Mar 2026 - 16:00 hrs. Cumplimiento Social. Compliance, PLD y Políticas Públicas. Ver Grabación
21 09 Mar 2026 - 16:00 hrs. Compliance y PLD Contable.(Contabilidad y su contexto).
-Control Interno.
-Operaciones Simuladas.
-Pericial Contable.
-Responsables Solidarios.
-Delitos Fiscales y la Contabilidad.
-ROI.		 En espera de carga de materiales. Ver Grabación
22 23 Mar 2026 - 16:00 hrs. Los Delitos Fiscales como amenazas a la Seguridad Nacional. En espera de carga de materiales.
23 30 Mar 2026 - 16:00 hrs. Inclusión y Equidad. En espera de carga de materiales.
24 06 Apr 2026 - 16:00 hrs. Casos Prácticos.(Estafa Maestra, TYCO.-Odebrech) En espera de carga de materiales.
25 13 Apr 2026 - 16:00 hrs. Casos Prácticos.(FIFA.-Boeing.) Disponibles después de la sesión.
26 20 Apr 2026 - 16:00 hrs. Casos Prácticos.(Bernard Madoff.Compliance Fiscal Internacional.) Disponibles después de la sesión.
27 27 Apr 2026 - 16:00 hrs. Cooperación Internacional para el Cumplimiento en Anticorrupción. Disponibles después de la sesión.
28 04 May 2026 - 16:00 hrs. Defensa y Sanciones Administrativas en materia de PLD. Disponibles después de la sesión.
29 11 May 2026 - 16:00 hrs. Daño moral, daño punitivo y responsabilidad moral de la persona jurídica. Disponibles después de la sesión.
30 18 May 2026 - 16:00 hrs. ESG y Sostenibilidad. Compliance Aplicado a Empresas Tecnológicas. Disponibles después de la sesión.
31 25 May 2026 - 16:00 hrs. Integridad, Control y Gobierno Corporativo para MIPyMES. Disponibles después de la sesión.
32 01 Jun 2026 - 16:00 hrs. Panel Cumplimiento Normativo y PLA en LATAM, realidades y expectativas. Disponibles después de la sesión.
33 08 Jun 2026 - 16:00 hrs. Alta Dirección y Estrategia.(Parte 1) Disponibles después de la sesión.
34 15 Jun 2026 - 16:00 hrs. Alta Dirección y Estrategia.(Parte 2) Disponibles después de la sesión.
35 22 Jun 2026 - 16:00 hrs. Alta Dirección, Ciberseguridad y Manejo de Crisis.(Ciberseguridad.-Teoría General de las Crisis.-Tipologías.-Comité de Crisis.-Estrategias y Técnicas.-Control de Daños) Disponibles después de la sesión.
36 29 Jun 2026 - 16:00 hrs. Alta Dirección y El Equipo.(Reclutamiento, Selección y Desarrollo del Equipo.-Aspectos Legales de la Relación Laboral.-Resolución de Conflictos.-Evaluación.-Dirección del Equipo.-Competencias y su Desarrollo.-Micromanagement.) Disponibles después de la sesión.
37 06 Jul 2026 - 16:00 hrs. Alta Dirección y Comunicación.(Proceso de Comunicación.-Comunicación Intrapersonal, Interpersonal, Grupal, y Organizacional.-Asertividad en la Comunicación.-Comunicación No Verbal y el Arte de Escuchar.) Disponibles después de la sesión.
38 13 Jul 2026 - 16:00 hrs. Alta Dirección y Vanguardia.(Mejores prácticas.-Creatividad.) Disponibles después de la sesión.
39 20 Jul 2026 - 16:00 hrs. Herramienta para la Identificación de casos de trata y lavado de activos. Disponibles después de la sesión.
40 27 Jul 2026 - 16:00 hrs. Estrategias de contra el terrorismo y delincuencia organizada de la agenda internacional para el sector empresarial. Disponibles después de la sesión.

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