23 Feb 2022 - 15:00 hrs. |
Sesión 1 | Teoría General del Cumplimiento Normativo. Marco jurídico y regulación internacional y nacional. |
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2 Mar 2022 - 15:00 hrs. |
Sesión 2 | Ética y Compliance. / Gestión de Riesgo Operativo. |
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Cerrada
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9 Mar 2022 - 15:00 hrs. |
Sesión 3 | Compliance y sus efectos. Daños, riesgos y beneficios. |
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16 Mar 2022 - 15:00 hrs. |
Sesión 4 | Funciones del Oficial de Cumplimiento. |
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23 Mar 2022 - 15:00 hrs. |
Sesión 5 | Prueba de estrés de los sistemas de cumplimiento. |
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30 Mar 2022 - 15:00 hrs. |
Sesión 6 | Transparencia. |
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6 Abr 2022 - 15:00 hrs. |
Sesión 7 | Anticorrupción. |
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13 Abr 2022 - 15:00 hrs. |
Sesión 8 | Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo. |
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20 Abr 2022 - 15:00 hrs. |
Sesión 9 | Inteligencia Financiera. |
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27 Abr 2022 - 15:00 hrs. |
Sesión 10 | Entorno Tecnológico y Ciberseguridad. |
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4 May 2022 - 15:00 hrs. |
Sesión 11 | Técnicas de investigación forense para oficiales de cumplimento. |
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11 May 2022 - 15:00 hrs. |
Sesión 12 | Compliance Penal. |
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18 May 2022 - 15:00 hrs. |
Sesión 13 | Compliance Laboral y Seguridad Social. |
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25 May 2022 - 15:00 hrs. |
Sesión 14 | Compliance Corporativo / Fiscal. |
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1 Jun 2022 - 15:00 hrs. |
Sesión 15 | Compliance y Marketing Digital. |
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8 Jun 2022 - 15:00 hrs. |
Sesión 16 | Manejo de Crisis. |
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15 Jun 2022 - 15:00 hrs. |
Sesión 17 | Delitos Fiscales y Financieros. |
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22 Jun 2022 - 15:00 hrs. |
Sesión 18 | Inclusión y Equidad. |
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29 Jun 2022 - 15:00 hrs. |
Sesión 19 | Casos Prácticos. Estafa Maestra y Odebrecht. |
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6 y 7 Jul 2022 - 17:40 hrs. |
Sesión 20 | Casos Prácticos. Agua Mágica y Facebook. |
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13 Jul 2022 - 15:00 hrs. |
Sesión 21 | Alta Dirección para oficiales de cumplimento. |
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20 Jul 2022 - 15:00 hrs. |
Sesión 22 | Compliance y PyMEs. |
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27 Jul 2022 - 15:00 hrs. |
Sesión 23 | Cooperación Internacional para el Cumplimiento en Anticorrupción. |
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3 Ago 2022 - 15:00 hrs. |
Sesión 24 | El Oficial de Cumplimiento en Materia Concursal. |
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10 Ago 2022 - 15:00 hrs. |
Sesión 25 | Puntos finos en la implementación de programas de Cumplimiento y de Prevención de Lavado de Dinero. |
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17 Ago 2022 - 15:00 hrs. |
Sesión 26 | Compliance aplicado a Empresas Tecnológicas. |
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24 Ago 2022 - 15:00 hrs. |
Sesión 27 | Compliance Empresarial en Comercio Exterior y Aduanas. |
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31 Ago 2022 - 15:00 hrs. |
Sesión 28 | Compliance, PLD y Políticas Públicas. |
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