II Diplomado para la Formación Integral de Oficiales de Cumplimiento Normativo, Transparencia y Anticorrupción.



Videos y Materiales

Cerrada
Fecha Titulo Material Acción
23 Feb 2022 - 15:00 hrs. Sesión 1 | Teoría General del Cumplimiento Normativo. Marco jurídico y regulación internacional y nacional.
2 Mar 2022 - 15:00 hrs. Sesión 2 | Ética y Compliance. / Gestión de Riesgo Operativo.
9 Mar 2022 - 15:00 hrs. Sesión 3 | Compliance y sus efectos. Daños, riesgos y beneficios. -
16 Mar 2022 - 15:00 hrs. Sesión 4 | Funciones del Oficial de Cumplimiento.
23 Mar 2022 - 15:00 hrs. Sesión 5 | Prueba de estrés de los sistemas de cumplimiento.
30 Mar 2022 - 15:00 hrs. Sesión 6 | Transparencia.
6 Abr 2022 - 15:00 hrs. Sesión 7 | Anticorrupción.
13 Abr 2022 - 15:00 hrs. Sesión 8 | Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo.
20 Abr 2022 - 15:00 hrs. Sesión 9 | Inteligencia Financiera.
27 Abr 2022 - 15:00 hrs. Sesión 10 | Entorno Tecnológico y Ciberseguridad.
4 May 2022 - 15:00 hrs. Sesión 11 | Técnicas de investigación forense para oficiales de cumplimento.
11 May 2022 - 15:00 hrs. Sesión 12 | Compliance Penal.
18 May 2022 - 15:00 hrs. Sesión 13 | Compliance Laboral y Seguridad Social.
25 May 2022 - 15:00 hrs. Sesión 14 | Compliance Corporativo / Fiscal.
1 Jun 2022 - 15:00 hrs. Sesión 15 | Compliance y Marketing Digital.
8 Jun 2022 - 15:00 hrs. Sesión 16 | Manejo de Crisis.
15 Jun 2022 - 15:00 hrs. Sesión 17 | Delitos Fiscales y Financieros.
22 Jun 2022 - 15:00 hrs. Sesión 18 | Inclusión y Equidad.
  • PENDIENTE
29 Jun 2022 - 15:00 hrs. Sesión 19 | Casos Prácticos. Estafa Maestra y Odebrecht.
6 Jul 2022 - 15:00 hrs. Sesión 20 | Casos Prácticos. Agua Mágica y Facebook.
13 Jul 2022 - 15:00 hrs. Sesión 21 | Alta Dirección para oficiales de cumplimento.
20 Jul 2022 - 15:00 hrs. Sesión 22 | Compliance y PyMEs.
27 Jul 2022 - 15:00 hrs. Sesión 23 | Cooperación Internacional para el Cumplimiento en Anticorrupción.
3 Ago 2022 - 15:00 hrs. Sesión 24 | El Oficial de Cumplimiento en Materia Concursal.
10 Ago 2022 - 15:00 hrs. Sesión 25 | Puntos finos en la implementación de programas de Cumplimiento y de Prevención de Lavado de Dinero.
17 Ago 2022 - 15:00 hrs. Sesión 26 | Compliance aplicado a Empresas Tecnológicas.